Służby zatrzymały kolejnych siedmiu członków gangu wystawiającego fikcyjne faktury. Mieli wystawić ich ponad 22 tys. o wartości blisko pół miliarda złotych.

Na trop gangu działającego w latach 2018–2022 natrafiono podczas rutynowej kontroli w Wólce Kosowskiej. Śledztwo ujawniło sieć fikcyjnych, powiązanych ze sobą firm, które wystawiały puste faktury.

Członkowie tego gangu zajmowali się również praniem pieniędzy. W tym celu wykorzystywali rachunki bankowe, na które wpłacali waluty jako należności za towary sprowadzane z Chin. Ustalono, że w ten sposób „wyprali” ponad 325 mln zł.

Pranie pieniędzy i puste faktury

Pod koniec sierpnia zatrzymano obywatelkę Chin, która jest podejrzana o prowadzenie fikcyjnej firmy i wystawienie fikcyjnych faktur na kwotę ponad 3,5 mln zł.

– Puste faktury dokumentowały zakup oraz sprzedaż różnorodnych towarów, głównie tekstyliów. Podejrzana usłyszała również zarzut prania pieniędzy o wartości ok. 2,5 mln zł – przekazała rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska.

W drugiej połowie września funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego z Białymstoku wraz z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie zatrzymali sześć osób, obywateli Polski, 3 mężczyzn i 3 kobiety, którzy podejrzani są o wystawienie blisko 1,4 tys. faktur VAT na łączną kwotę ponad 42 mln zł.

– W ramach tego śledztwa warszawska prokuratura regionalna przedstawiła zarzuty ponad 80 podejrzanym. Łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej to ponad 22 tysiące, a ich wartość szacuje się na blisko 500 mln zł. Wartość mienia podejrzanych zabezpieczonego w sprawie to ponad 85 mln zł – przekazał rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.

Wobec wszystkich zatrzymanych zastosowano dozór policji oraz poręczenie majątkowe. Otrzymali również zakaz opuszczania kraju i zatrzymano ich paszporty.

To kolejne zatrzymania w śledztwie prowadzonym przez funkcjonariuszy CBŚP i Służby Celno-Skarbowej. Na trop grupy przestępczej natrafiono podczas rutynowej kontroli w Wólce Kosowskiej. Śledztwo ujawniło sieć fikcyjnych, powiązanych ze sobą firm, które wystawiały puste faktury.

Sprawa nadal ma charakter rozwojowy.

Czytaj też: Będą kolejne utrudnienia na Mokotowie. Chodzi o budowę linii tramwajowej wzdłuż Rakowieckiej